Фирмы-однодневки продолжают досаждать российской экономике и банковскому сообществу. Силовики изъяли в «Инкредбанке» доказательства незаконного обналичивания денежных средств. По данным МВД, ущерб от действий целой преступной группы, действовавшей в банке, оценивается в 50 млн рублей
Фото ИТАР-ТАСС
Москва. 14 октября. IFX.RU — Использование банковских институтов для криминальных целей продолжается. «Липовых» клиентов в виде фирм-однодневок ищут в офисах Инкредбанка. Обыски проводятся в отделениях кредитной организации.
Следственный комитет (СК) при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в ООО «КБ «Инкредбанк», в офисах банка проведены обыски, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СК при МВД в среду.
«В ходе расследования установлено, что в ООО «КБ «Инкредбанк» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы», — отметили в пресс-службе.
«Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО «КБ «Инкредбанк»», — добавили в СК при МВД.
По данным следствия, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн рублей.
В среду, 14 октября, сотрудники Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах Инкредбанка, в результате которых обнаружены и изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы.
«Наряду с этим задержана сотрудница ЗАО «Финансовая компания «Галеон» Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений ООО «КБ «Инкредбанк», — подчеркнули в СК при МВД.
По версии следствия, она, «действуя по указанию руководства вышеуказанного банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг».
О ходе расследования будет сообщено дополнительно. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность» УК РФ.
По телефонам, указанным на интернет-сайте Инкредбанка, изданию IFX.RU в среду вечером дозвониться не удалось.
Инкредбанк по итогам первого полугодия 2009 года занял 305-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100», составленном «Интерфакс-ЦЭА». Банк входит в систему страхования вкладов.
/IFX.RU/